所谓非法集资指的是什么
分类:律法谈话

非法集资指的是有关组织或者个人,在没有国家有关管理部门的合法手续下,以发行债券,股票,基金等其他债券凭证的形式,来向社会获得筹集的资金,并且对于这些支付资金的群体,承诺给予一定的回报比例或者以利息的方式给与回报。

(一)违法所得数额在10万元以上的;

非法集资罪的构成要件包括哪些

第六条 未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。

1、发行数额在500万元以上的;

(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

非法集资罪的构成要件包括哪些

(三)欺诈发行股票、债券罪

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

非法集资罪立案标准是怎么规定的

我们大家肯定都会接触网络,网络对于现在的生活基本上可以说是必不可少的了。现在的网络信息技术也非常的发达,但是网络上仍然有一些违反国家法律的事情,其中就有非法集资。那么关于办理非法集资刑事案件的解释是什么呢?

4、将集资款用于违法犯罪活动的;

解释简介

4、转移或者隐瞒所募集资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

非法吸收公众存款是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

(一)非法吸收公众存款罪

非法集资罪的量刑标准是什么

依据《最高检公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五条:在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(十一)其他非法吸收资金的行为。

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

延伸阅读:

此外,虽然集资途径与非法吸收公众存款罪的途径相同或者类似,但构成此罪需要通过使用诈骗方法实施。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人资金的行为。

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

根据《解释》第四条:具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(二)集资诈骗罪

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的,等等。

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

www.2492777.com 1

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(三)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上的;

2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

www.2492777.com,(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

所以,在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;或者以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,这两种情况都认定为向社会公众吸收资金。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

集资诈骗指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。从其定义可知,构成此罪需要具备三个要件,即非法占有的目的,使用诈骗方法非法集资和达到法定数额。与非法吸收公众存款罪一样,集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,而其与非法吸收公众存款罪的主要区别即在于行为人是否具有非法占有的目的。

第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

值得注意的是,结合2014年3月25日发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》分析,所谓向社会公开宣传,是指包括以各种途径直接传播信息,或者放任信息扩散,不仅包括《解释》列举的途径,更针对互联网;未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

非法集资罪和民间借贷的区别

3、携带集资款逃匿的;

第七条 违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

非法集资罪的量刑标准是什么

使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

根据2011年1月4日施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定外,当认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

二、非法集资罪认定条件

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

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